Convocatoria junta general extraordinaria sociedad limitada

Convocatoria junta general extraordinaria sociedad limitada en línea

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Los accionistas que deseen participar en la Junta deberán estar incluidos en la impresión del registro de acciones en relación con las condiciones el viernes 13 de diciembre de 2019, y deberán registrarse en la empresa por escrito en Nybrogatan 3, 114 34 Estocolmo a más tardar el viernes 13 de diciembre de 2019.

Los accionistas que tengan registradas sus acciones de forma nominativa deberán, para tener derecho a participar en la junta general, solicitar su inscripción temporal en el registro de acciones de Euroclear Sweden AB a su nombre. Dicha inscripción, conocida como registro de derechos de voto, deberá efectuarse antes del viernes 13 de diciembre de 2019,lo que significa que el accionista deberá informar al administrador con suficiente antelación a esa fecha.

y transferido a un valor de propiedad subyacente de 118 millones de coronas suecas. Está previsto que la transacción se lleve a cabo durante el primer trimestre de 2020 y se realice en los términos habituales de una transacción de este tipo basada en valoraciones externas de mercado de los inmuebles.

En vista de la relación entre la empresa y Nordact descrita en el apartado 7, la transacción debe considerarse como una transacción con partes vinculadas, que deberá ser aprobada por la Junta General de la empresa de conformidad con la declaración 2019:25 de la Junta de Valores de Suecia.

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La junta general es el máximo órgano de decisión de una empresa. El derecho de los accionistas a decidir los asuntos de la empresa se ejerce en las juntas generales. La junta general de accionistas es el órgano supremo incluso para una sociedad unipersonal.

La junta general anual se celebrará dentro de los seis meses siguientes al final de cada ejercicio. En la junta general anual los accionistas aprobarán la cuenta de resultados y el balance, decidirán sobre la disposición de los beneficios o pérdidas de la sociedad, decidirán sobre la exención de responsabilidad de los miembros del consejo de administración y del director general y decidirán sobre otros asuntos que, según la Ley de Sociedades Anónimas o los estatutos, deben ser decididos por la junta general.

Se celebrará una junta general extraordinaria antes de la siguiente junta general anual siempre que el consejo de administración lo considere oportuno. También se celebrará una junta general extraordinaria a petición de un auditor o de accionistas que posean una décima parte de todas las acciones o más.

los mejores titulares del día | 30 de septiembre de 2021 | cliqtax

La junta general ha acordado previamente que el Presidente del Consejo de Administración reciba 3.333 euros al mes como remuneración y los demás miembros del Consejo de Administración reciban 1.666 euros al mes como remuneración por el trabajo del Consejo. Los gastos de viaje de los miembros del Consejo de Administración se compensan de acuerdo con las normas de viaje de la empresa.

Además, la junta general ha acordado en su reunión anterior que los miembros del Consejo de Administración reciban derechos especiales que dan derecho a acciones, tal como se menciona en el capítulo 10, sección 1, de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Finlandia, que dan derecho al Presidente del Consejo a suscribir un máximo de 150.000 acciones y al resto de los miembros del Consejo a suscribir cada uno un máximo de 100.000 acciones, en total un máximo de 450.000 acciones.

El Consejo de Administración propone que, de conformidad con el acuerdo previo de la junta general, la nueva consejera elegida en virtud del apartado 8, reciba una remuneración de 1.666 euros al mes y que sus gastos de viaje sean compensados de acuerdo con las normas de viaje de la empresa. El Consejo de Administración propone, además, que a la nueva consejera se le concedan los derechos especiales que dan derecho a las acciones a que se refiere el capítulo 10, sección 1, de la Ley finlandesa de Sociedades de Responsabilidad Limitada, que dan derecho a la nueva consejera a suscribir un máximo de 38.630 acciones de la sociedad.

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